A jour des derniers chiffres et de la législation en vigueur, notamment l'ordonnance du 30/01/2009 qui intègre la fraude fiscale, ce dépliant synthétique rappelle en 26 fiches tout ce qu'il faut savoir sur la lutte anti-blanchiment; des mécanismes élaborés par les blanchisseurs aux organisations interne des établissements financiers, en passant par une présentation des textes et organismes nationaux et internationaux mis en place pour lutter contre le blanchiment
.. Sommaire recto - Le blanchiment et les dispositifs de lutte - Le blanchiment;
- Les méthodes de blanchiment;
- Exemples de circuits;
- Les organismes internationaux:
- Le GAFI - Le comité de Bâle, Interpol, Groupe Egmont - Les organismes européens;
- Les textes internationaux;
- Le dispositif français;
- Le Tracfin .. Sommaire verso - Les établissements financiers (établissements de crédit et entreprises d'investissement) :
- Les obligations - L'organisation - La connaissance du client - Le devoir de vigilance - Les compagnies d'assurance - Les obligations - Les recommandations de la CCAMIP - Pour tous - Les risques encourus - Les 8 éléments clés de la lutte anti-blanchiment - Glossaire